Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 10 февраля 2023 года;

2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 13 февраля 2023 года;

2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Переизбрание заместителя Председателя Совета директоров Общества;

2.Назначение Председателя Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров Общества;

3.Изменение состава Комитета по аудиту, финансам и рискам Совета директоров Общества;

4.Изменение состава Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества;

5.Изменение состава Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества;

6.Принятие рекомендаций в отношении полученного Обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Индустрия» о приобретении эмиссионных ценных бумаг АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛДИНГ ЭРСО»;

7.Согласование условий расторжения трудового договора с работником Общества, предусматривающего выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения в размере, превышающем 5 млн рублей;

8.Согласование условий расторжения трудового договора с высшим должностным лицом, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номе выпуска -1-02-00729-А, дата его регистрации – 08.07.1998 г.

3. Подпись

3.1. Президент

А.В. Тришин

3.2. Дата 10.02.2023г.